Обвинителният акт по делото за фалита на КТБ е внесен в Софийски градски съд на 20 юли 2017 г. Обвинението е за присвояване на над 2 млрд. лв. и за длъжностно присвояване на 205 млн. лв., изнесени в брой от трезора на КТБ, както и престъпления по служба от служители на "Банков надзор" на БНБ. Основният обвиняем и сочен за ръководител на престъпната група по източване на банката е нейният бивш мажоритарен собственик Цветан Василев. Срещу него делото се води задочно, защото той се укрива в Сърбия от лятото на 2014 г. Обвиняеми по делото са 18 лица, сред които Снежанка Стефанова, Маргарита Голева, Александър Панталеев, Красимир Хаджидинев, Георги Христов, Мария Димова, Борислава Тренева, Маргарита Петрова, Елка Стойкова, Елена Индежва, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Илиан Зафиров, Георги Зяпков. Сред обвинените е бившият подуправител на БНБ Цветан Гунев. Делото се гледа в Специализирания наказателен съд, след като прокуратурата открива организирана престъпна група. На заседанието на 16 април 2019 г. ще продължи отново с разпита на основния свидетел Бисер Лазов, който е бил дясна ръка на Цветан Василев.